Каскадный · [ Стандарт ] · Линейный+ Проблема со Сбербанком, заблокировали карту, требуют обоснований

[Olik_IaIa]

Девочки. У меня возникла проблема, нужен коллективный разум

Сегодня позвонили мне из СБ и сказали, что заблокировали мою карту по статье 115ф (кажется) - борьба с терроризмом..
Типа я должна пояснить, откуда это ко мне средства падают .. Я так поняла, что заинтересовал вывод с РР
Мне еще на карту не упали выведенные недавно 640 и 600 рублей (хорошо, что хоть успела их перечислить Наве). Но у меня на карте лежит кроме моих денег 18600 рублей. которые собирались на Юленьку Малахову.
Я ждала 9 дней, чтобы потом спросить. как ими распорядиться..
И теперь не знаю, что делать ((

Сказали ехать к ним в офис и подтверждать чистоту. А каким образом???

Скажите, может кто-то с чем-то похожим сталкивался???

позже:

Я просто даже не знаю, что им предоставлять..
Переводов было достаточно много: на мой РР шел ведь сначала сбор на Глеба Плиско, потом на Юленьку Малахову. потом на Бажену, вот три перевода на Артемку и несколько на Мураткова Леню.

На всех остальных ребят я сразу же переводила родителям. Вот только Юлины деньги и зависли ((((

Я уж сделала скрины всех поступлений и всех выводов с РР. И скрины нескольких писем, где есть примечание, что вот этот перевод на такого-то ребенка.
Но как я докажу, что я -то на этого ребенка перевела.
Доступа к карте СБ у меня теперь нет. Но даже если бы был - я же не могу доказать. что та карта. на которую я перевела, принадлежит маме больного ребенка ((((

Отредактировано: Olik_IaIa в 14 дек 2013, 12:03

[Сенечка]

не переживайте так сильно , идите в банк пишите заявление , в нём так и пишите что помогаете деткам и всё

[Belunda]

Ответ на сообщение Olik_IaIa от 14 дек 2013, 13:01
Наверное, надо сначала пойти к ним в офис и все это объяснить. А потом они могут затребовать какие-нибудь дополнительные документы, предоставите. Не волнуйтесь, я думаю, все объяснится.

[Olik_IaIa]

в группе Юли и так недавно был скандал.. Боюсь. сейчас начнут требовать с меня денег и фиг я докажу, что это не я заблокировала

[Куксик]

Olik_IaIa, не волнуйтесь, правда на Вашей стороне, Вам опасаться нечего. Постарайтесь сделать возможные скрины, хотя бы из групп помощи детям. Из личного кабинета в онлайне, если возможно. Не знаю, как при заблокированной карте - есть ли вход? по-моему, есть, просто операции невозможно совершать. И карта там будет красным цветом отмечена. А история операций должна быть доступна. Если онлайн переводили, то все видно, можно хоть скрин сделать, хоть распечатать. Если переводили не онлайн, а в офисе, то в банке можно взять выписку.

[Maroosia]

прочитайте договор, внимательно, что там насчет перевода средств, указана ли благотворительность как запрещенная. если нет - я бы начала скандалить с перепостами в соцсетях и копиями документов. Пусть дадут официальную бумагу о причине блокировки карты.

а вообще - у нас в стране вроде бы действует презумпция невиновности, почему вы должны что-то доказывать?

[Дикая моль]

ойой,..что-то мне не хочется больше и со сбером теперь связываться...
у меня так мег заблокировали и просили тоже написать заявление... я написала,что получала помощь от друзей в сложившейся трудной-жизненной ситуации. как-то так. но денег до сих пор жду, уменя там чуток больше,чем у тебя...

[Сенечка]

прочитайте договор, внимательно, что там насчет перевода средств

дело не в договоре , а в законе 115 фз , это как раз про помощь террористам , банк имеет права заблокировать счет , карту клиента для выяснения переводных операций

[Maroosia]

Ответ на сообщение Сенечка от 14 дек 2013, 16:37
из-за сумм в несколько сотен рублей? Ну пусть идут с этим достижением в ФСБ

[Кошка и Котята]

Olik_IaIa, сейчас "спасибо, Набиулиной" банки ужесточают требования по переводам денежных средств физических и юридических лиц. Раньше под подозрения попадали не типичные переводы, переводы в определенные страны, переводы не резидентам и суммы свыше 600 тысяч. Согласно 115 ФЗ борьба с легализацией и финансированием терроризма. На данный момент с приходом нового главы ЦБ. Банкам закручивают гайки. Если Вы часто и регулярно получаете и отправляете денежные переводы Банк может в одностороннем порядке заблокировать счета, до получения объяснений. В договоре банковского счета, это не прописывается. Сбербанк действует на основании внутренних положений и инструкций на основании 115 ФЗ.
Автор, берите все документы, что у Вас есть, подтверждающие природу переводов и идите в Банк. При игнорировании могут внести в список, лиц подозреваемых в легализации о финансировании терроризма. И передать данные РосФинМониторинг.

А вообще, сейчас банки пересматривают порядок безналичных переводов. На прошлой неделе РайффайзенБанк не принял зачисление денег на счет по моим кредитам от мужа без нотариальнойдоверенности.

из-за сумм в несколько сотен рублей? Ну пусть идут с этим достижением в ФСБ

сумма не играет никакой роли, если попали на контроль.