Каскадный · [ Стандарт ] · Линейный+ Обмен долларов на рубли

[Виэль]

Когда обмениваешь крупную сумму денег, то иногда в обменниках требуют паспорт. А мне вот интересно для чего это? Вот допустим пришел человек в обменник без паспорта, а с него требуют. Он тогда просит кого-угодно поменять деньги с паспортом этого "кого-угодно". И если человек этот согласится, это как-нибудь может потом отразится? Или так скрываются мошенники? Интересно.

[Антитеза]

А мне вот интересно для чего это?

я плагаю, есл вскроется что валюта поддельная, а в обменнике не сомгли сразу определить

[кукла ВуДу]

есл вскроется что валюта поддельная

В том числе и для этого. А еще для фиксации краж. Или выкупов.
Пример первый:
Обмен поддельных денег. По паспорту найдут того, кто сдал и могут привлечь к уг. отв-ти. Если кого-то попросили, то этот кто-то должен 10 раз подумать, как ему не оказаться потом крайним.
Пример второй:
Если произошла кража из Банка. Часто при поступлении в Банк крупной суммы денег, она поступает "сериями", т.е. поступившие купюры имеют последовательные номера (от и до такого-то номера). В случае кражи во все обменники направляются запросы, где указываются серийные номера похищенных купюр. Если эти купбры где-то "всплывают", человека, сдавшего их, задержат.
Пример третий:
Выкуп, контрольная закупки. Это все оперативно-розыскные мероприятия, перед производством их, если используются денежные средства, они либо помечаются специальным средством, либо ксерокопируются, либо и то и другое. Если преступнику по каким-то причинам удалось скрыться с "закупочными" деньгами, то его потом легко отследить по местам, где он ими будет рассплачиваться, в том числе и в обменниках.

[Виэль]

Спасибо большое!

[milka1]

На банки распостраняется закон 115- фз, это когда при совершении клиентом валютно- обменных операций банк обязан идентифицировать клиента при операциях на сумму свыше 15000 руб, внести в программу ФИО. ,данные паспотра клиента.Закон о противодействии отмывания доходов полученных незаконным путем.Все просто,да и еще,купюры призанные сомнительными берутся на экспертизу у клиента , или имеющие признаки подделки изымаются для сдачи на экспертизу УВД, все изьятия по паспорту клиента.